公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-040

证券代码：830814 证券简称：浩博新材 主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以邮件及电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈金忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况





公告编号：2018-040

（一）审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。

1.议案内容：



根据公司章程的相关规定，公司聘请会计师事务所由董事会提议，股东大会批准。现董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年年度报告审计服务。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：



董事会提请2019年1月14日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议以下议案：《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏浩博新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议





公告编号：2018-040

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2018年12月28日


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