公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-030

证券代码：830814 证券简称：浩博新材 主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以邮件及电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈金忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况





公告编号：2018-030

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》。

1.议案内容：



详见2018年8月17日于全国中小企业股份转让系统披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年上半年经营情况报告的议案》。1.议案内容：



公司财务负责人向董事会汇报2018年上半年经营情况，2018年上半年主要财务指标如下：



单位：元

项目 本期期末 本期期初 增减比例

总资产 245,140,994.71 284,536,809.26 -13.85%

归属于挂牌公司股东的净资产 99,006,758.51 119,965,840.65 -17.47%

项目 本期 上年同期 增减比例

营业收入 5,119,566.92 42,293,739.92 -87.90%

营业利润 -24,543,014.54 -20,300,415.20 -20.90%

归属于挂牌公司股东的净利润 -20,959,082.14 -20,736,224.75 -1.07%

归属于挂牌公司股东的扣除非 -21,066,209.17 -11,305,196.16 -86.34%

经常性损益后的净利润



经营活动产生的现金流量净额 -16,688,493.09 5,167,547.74 -



公告编号：2018-030

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司出售参股子公司股权的议案》。

1.议案内容：



详见2018年8月17日于全国中小企业股份转让系统披露的《出售资产的公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

1.议案内容：



详见2018年8月17日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于未弥补亏损达……
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