公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-004

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：开源证券
河南熔金高温材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：徐跃庆

6.会议列席人员：公司全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举河南熔金高温材料股份有限公司董事长的议案 》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，第四届
董事会选举徐跃庆先生为公司第四届董事会董事长，并依据公司章程，由其继续

公告编号：2024-004

担任公司的法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李宏宇先生为公司总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任李宏宇先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任徐爱华女士为公司财务总监的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任徐爱华女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-004

（四）审议通过《关于聘任张江伟先生为公司总经理助理、营销总监的议案 》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任张江伟先生担任公司总经理助理、营销总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任梁保青先生为公司总经理助理、技术总监的议案 》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会聘任梁保青先生担任公司总经理助理、技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任冯建军先生为公司董事会秘书的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任冯建军先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


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