公告日期：2023-12-29

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：开源证券
河南熔金高温材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：河南熔金高温材料股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐跃庆

6.开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐跃庆先生继续担任公司第四届董事会董事的议案 》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等 的相关规定，本届董事会提名徐跃庆先生继续担任公司第四届董事会董事候选 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、 《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李宏宇先生继续担任公司第四届董事会董事的议案 》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等 的相关规定，本届董事会提名李宏宇先生继续担任公司第四届董事会董事候选 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、 《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名徐爱华女士继续担任公司第四届董事会董事的议案 》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等 的相关规定，本届董事会提名徐爱华女士继续担任公司第四届董事会董事候选 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、 《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名张江伟先生继续担任公司第四届董事会董事的议案 》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等
的相关规定，本届董事会提名张江伟先生继续担任公司第四届董事会董事候选 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、 《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名梁保青先生担任公司第四届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等 的相关规定，本届董事会提名梁保青先生担任公司第四届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、 《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于解除公司与开源证券股份有限公司持续督导协议的议案 》1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协 商，双方就终止持续督导等相关事宜达成一致意见，决定签署解除持续督导相 关协议，相关解除协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立， 自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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