公告日期：2023-05-16

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：开源证券
河南熔金高温材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐跃庆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数73,434,586 股，占公司有表决权股份总数的 72.2356%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4、公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2022 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,434,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《202 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,434,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,434,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,434,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《2022 年度权益分派预案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（报告编号为：
天健审﹝2023﹞第 2075 号），公司 2022 年度实现利润总额 5,707,399.16 元，净
利润为 6,256,393.42 元。结合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进行权益分派。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,434,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合公
司 2023 年度经营目标、发展战略规划及市场开拓情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,434,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（七）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

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