公告日期：2023-04-18

证券代码：830813 证券简称：熔金股份 主办券商：开源证券
河南熔金高温材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：徐跃庆

6.开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》
编制了 2022 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年
年度报告》（公告编号 2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2022-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》，总经理对 2022 年度公司在业务开展、组织
管理、经营业绩等方面进行了回顾总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度公司董事会召开 5 次会议。公司董事会根据公司 2022 年度各项运
营情况，对 2022 年度董事会工作进行总结，并形成《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：


公司财务部严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司编制的年度财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度权益分派预案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（报告编号为：
天健审﹝2023﹞第 2075 号），公司 2022 年度实现利润总额 5,707,399.16 元，净
利润为 6,256,393.42 元。结合公司发展规划，公司董事会决定本年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司在总结 2022 年度经营情况和分析 2023 年度经营形势的基础上，结合公
司 2023 年度经营目标、发展战略规划及市场开拓情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，2018 年股票发行募集资金尚未使用的募集资金余
额 1793.00 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的……
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