公告日期：2018-02-28

中智华体（北京）科技股份有限公司 公告编号：2018-013



证券代码： 830808 证券简称：中智华体 主办券商：中泰证券



中智华体（北京）科技股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



中智华体（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2018年2月27日14:00在公司会议室召开，此次会议属于紧急召开，于会议召开当天以书面方式通知各位监事。



会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由半数以上监事推举



监事吕佩蕾先生主持。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过《关于选举吕佩蕾先生为公司第二届监事会主席的议案》。



议案内容：公司原监事会主席马敬伯先生辞职，现选举股东代表监事吕佩蕾先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



中智华体（北京）科技股份有限公司 公告编号：2018-013



三、备查文件



《中智华体（北京）科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》



特此公告。



中智华体（北京）科技股份有限公司



监事会



2018年2月28日




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