公告日期：2019-04-16

浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并上市

中期辅导进展报告



（第二期）



辅导机构：光大证券股份有限公司

二零一九年四月





目录



一、光大证券股份有限公司关于浙江德马科技股份有限公司第二期辅导工作进展报告

二、浙江德马科技股份有限公司对光大证券股份有限公司辅导工作的评价意见

三、光大证券股份有限公司对浙江德马科技股份有限公司配合辅导工作开展的评价意见

四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江德马科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见

五、国浩律师（杭州）事务所关于浙江德马科技股份有限公司上市辅导工作的评价意见



光大证券股份有限公司关于浙江德马科技股份有限公司

第二期辅导工作进展报告



中国证券监督管理委员会浙江监管局：



光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为浙江德马科技股份有限公司（以下简称“德马科技”、“股份公司”或“公司”）首次公开发行A股股票的辅导机构，与德马科技签订了《光大证券股份有限公司与浙江德马科技股份有限公司关于浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导协议》（以下简称“辅导协议”），并根据《光大证券股份有限公司与浙江德马科技股份有限公司关于浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导计划及实施方案》（以下简称“辅导计划”）开展了本期辅导工作。现将本期辅导工作进展报告如下：



一、本阶段辅导工作进展情况



1、辅导时间



光大证券与德马科技已签订了辅导协议，并于2019年1月6日向贵局提交了辅导备案登记材料，贵局于2019年1月25日在网站上对德马科技辅导备案文件进行了公示。



德马科技本阶段辅导工作时间为2019年3月1日至2019年3月31日。

2、辅导工作小组的组成及变动情况



根据辅导计划，光大证券委派胡亦非、顾叙嘉、许恒栋、张桐、冯运明、王海峰、李萌等辅导人员组成辅导小组对公司进行辅导，其中由保荐代表人胡亦非担任辅导工作小组负责人。辅导人员均具有证券从业资格，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，且均未同时担任四家以上企业的辅导工作，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的有关规定。



3、接受辅导的人员





德马科技接受辅导人员公司全体董事（包折独立董事）、监事、高级管理人员、合计持有德马科技5%以上股份股东的法定代表人或其代表。



2019年3月12日，德马科技召开第二届董事会第九次会议，通过了《关于更换董事的议案》、《关于更换独立董事的议案》等，决定同意黄力波先生辞去公司董事职务，推举秦少博先生为公司第二届董事会董事候选人；同意吴清一先生辞去公司独立董事职务，推举谭建荣先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事更换事项已经2019年3月27日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。



截至本进展报告出具之日，接受辅导的人员名单如下：



序号 接受辅导的人员姓名 担任职务



1 卓序 董事长、总经理



2 于天文 董事、副总经理



3 蔡永珍 董事、副总经理



4 郭爱华 董事、董事会秘书



5 秦少博 董事



6 黄宏彬 董事



7 谭建荣 独立董事



8 李备战 独立董事



9 陈刚 独立董事



10 殷家振 监事



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