公告日期：2017-07-19

证券代码：830805 证券简称：德马科技 主办券商：光大证券



浙江德马科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月19日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：卓序先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份52,388,980股，占公司股份总数的85.70%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案表决结果：



同意股数 52,388,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案表决结果：



同意股数 52,388,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(三)审议通过《2017年度财务预算报告》



1.议案表决结果：



同意股数 52,388,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案表决结果：



同意股数 52,388,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(五)审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 52,388,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(六)审议通过《2016年年度报告及其摘要》



1.议案表决结果：



同意股数 52,388,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(七)审议通过《关于补充确认 2016 年度部分关联交易的议



案》



1.议案表决结果：



同意股数 8,936,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



关联股东湖州德马投资咨询有限公司、湖州力固管理咨询有限公司及湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，代表股份数43,452,976股。



三、律师见证情况



律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所



律师姓名：徐峰、李梁



结论性意见：综上所述，本所律师认为，除未按照《公司章程》所规定的期限召开本次股东大会外，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。



四、备查文件目录



1、《浙江德马科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》。



浙江德马科技股份有限公司……
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