公告日期：2017-06-27

公告编号：2017-038



证券代码：830805 证券简称：德马科技 主办券商：光大证券



浙江德马科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月27日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：卓序先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份53,001,469股，占公司股份总数的86.70%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



公告编号：2017-038



1.议案表决结果：



同意股数 53,001,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 53,001,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(三)审议通过《关于审议<2017 年度董事、监事及高级管理



人员薪酬方案>的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 53,001,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(四)审议通过《关于延期召开2016年年度股东大会的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 53,001,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-038



(五)审议通过《关于公司收购浙江德尚智能科技有限公司100%股权的议案》



1.议案表决结果：



同意股数 9,548,493股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.回避表决情况



关联股东湖州德马投资咨询有限公司、湖州力固管理咨询有限公司及湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，代表股份数43,452,976股。



三、备查文件目录



（一）《浙江德马科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决



议》。



浙江德马科技股份有限公司



董事会



2017年6月27日




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