公告日期：2017-06-12

浙江德马科技股份有限公司 公告编号：2017-027



股份代码：830805 股份简称：德马科技 主办券商：光大证券



浙江德马科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度



第一章 总则



第一条 为进一步完善浙江德马科技股份有限公司（以下简称“公司”）治



理结构，提高公司的管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、监事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和公司法》和《浙江德马科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。



第二条 本制度所称的董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会



批准任命的下列人员：



（一）未在公司内部任职的董事、监事：是指不在公司担任除董事、监事以外的其他职位、不直接参与经营管理的董事、监事。



（二）在公司内部任职的董事、监事：是指除担任董事、监事职务以外，还在公司担任其他职务并领取薪酬的董事、监事。



（三）总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。



第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况



为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。



第四条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：



（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；



（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；



（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；



（四）考核以公平、公开、公正为原则，科学考评、严格兑现。



浙江德马科技股份有限公司 公告编号：2017-027



第二章 薪酬管理机构



第五条 公司董事会负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准，并可以



另行制定相关的绩效考核标准并进行考核。



第六条 公司监事会负责制定公司监事的薪酬标准，并可以另行制定相关的



绩效考核标准并进行考核。



第三章 薪酬与考核管理



第七条 独立董事采取固定董事津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准经股



东大会审议批准后实施。除此之外，不再享受公司其他报酬、社保待遇等，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。



第八条 未在公司内部任职的董事、监事：不在公司领取津贴。因出席公司



董事会、监事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。在公司内部任职的董事、监事按其岗位对应的薪酬和考核管理办法执行，不再另行领取董事或者监事津贴。



第九条 高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取月



度考评方式，围绕工作业绩、职责履行等方面进行考核，并依其的职务和岗位每月进行发放。



第四章 薪酬管理



第十条 公司董事、监事、高级管理人员因工作需要发生岗位变动的，变动



时间及薪酬结算按如下方式处理：



（1）董事、监事职务的离任及接任以任免决议的时间为准；



（2）高级管理人员职务的离任以劳动合同或与公司约定的时间为准，接任以任职决议的时间为准；



（3）上述人员薪酬结算按劳动合同、本制度及公司其他相关规定执行。



第十一条 董事、监事、高级管理人员的薪酬为税前收入，依法交纳的个人



所得税、按规定需由个人承担的社会保险费、住房公积金，由公司在发放薪酬时代扣代缴。



第十二条 对公司董事、监事、高级管理人员离任审查时，经核实的公司绩



效状况与评价考核结果出现差异的，据实重新考评相应的绩效状况。



第十三条 对公司董事、监事、高级管理人员降薪或……
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