公告日期：2017-06-12

公告编号：2017-025



证券代码：830805 证券简称：德马科技 主办券商：光大证券



浙江德马科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为浙江德马科技股份有限公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《浙江德马科技股份有限公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月27日9:00



结束时间：2017年6月27日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-025



本次股东大会的股权登记日为2017年6月23日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



(七)会议地点：湖州市埭溪镇上强工业园区公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司会计政策变更的议案》；



（二）审议《关于审议<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；



（三）审议《关于审议<2017年度董事、监事及高级管理人员薪



酬方案>的议案》；



（四）审议《关于公司收购浙江德尚智能科技有限公司 100%股



权的议案》；



（五）审议《关于延期召开2016年年度股东大会的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、 股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执



照复印件（加盖公章）办理登记。2、 股东委托代理人出席的，凭



代理人的身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受 公告编号：2017-025



理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年6月26日 8:30-11:30,13:00-17:00



(三)登记地点:



浙江德马科技股份有限公司一楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：浙江省湖州市埭溪镇上强工业区公司董事会办公室邮政编码：313000



联系人：郭爱华



联系电话：0572-3826015



传真：0572-3826007



(二)会议费用：会议费用由出席人员自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交



五、备查文件目录



（一）《浙江德马科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



浙江德马科技股份有限公司



董事会



2017年6月12日




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