公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-030
证券代码：830800 证券简称：天开园林 主办券商：西南证券
重庆天开园林股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月7日上午10点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-030
本次股东大会的股权登记日为2018年11月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
重庆市渝北区龙塔街道佳园路66号浩博星辰5楼天开园林会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第二届监事会成员候选人》议案
公司监事会主席杨朝阳先生、监事黄金先生因个人原因已辞职，经公司第二届监事会第七次会议审议通过同意提名杨勇先生为公司第二届监事会成员候选人，请各位股东代表审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；3、个人股东委托他人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、股东出具的授权委托书；4、办理登记手续，可用信函或电话方式登记；5、信函邮寄地址：重庆市渝北区龙塔街道佳园路66号浩博星辰5楼天开园林董秘办收，邮编440000，联系电话：023-63655308
（二）登记时间：2018年12月6日10时到16时
（三）登记地点：重庆天开园林股份有限公司会议室


公告编号：2018-030
四、其他
（一）会议联系方式：023-63655308
（二）会议费用：费用自理
（三）临时提案
无，如有临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
重庆天开园林股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

重庆天开园林股份有限公司
董事会

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