公告日期：2017-08-28

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，由专人通过电

话通知等方式向各位董事发出会议通知。

2、会议召开时间：2017年8月28日

3、会议召开地点：北京市顺义区北石槽镇良善庄天开园林总部

会议室召开

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长陈友祥

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程>及公

司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有

效。

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