公告日期：2017-05-31

证券代码：830800证券简称：天开园林主办券商：西南证券



重庆天开园林股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月25日



2、会议召开地点：北京市顺义区北石槽镇良善庄村茶良路2号



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陈友祥



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会,公司因董事长境外洽谈重要工程项目不能按期回国的客观原因致使股东大会延期召开。公司未按照《公司章程》关于延期召开应在原定召开日前至少2个工作日通知股东的规定,但该等情形的发生系因董事长不能按期返回情况事出临时所致。除此之外,本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份52,924,723股，占公司股份总数的58.81%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《重庆天开园林股份有限公司2016年度董事会工作报



告》的议案



1、议案内容



根据公司章程及相关管理制度规定，公司董事长就2016年度公



司董事会相关工作情况进行了总结，并提出了2017年工作建议。



2、议案表决结果：



同意股数52,924,723股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避。



(二)审议通过《重庆天开园林股份有限公司2016年度监事会工作报



告》的议案。



1、议案内容



根据公司章程及相关管理规定，公司监事会就2016年度公司财



务情况、内控管理监督、公司关联交易、担保等相关工作情况进行了总结，并提出了2017年工作建议。



2、议案表决结果：



同意股数52,924,723股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避。



(三)审议通过《重庆天开园林股份有限公司2016年度财务决算报告》



的议案。



1、议案内容



公司2016年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合



伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。根据该审计报告，公司编制了《重庆天开园林股份有限公司2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数52,924,723股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避。



(四)审议通过《重庆天开园林股份有限公司2017年度财务预算报告》



的议案。



1、议案内容



结合公司2016年度各项业务发展计划，拟定《重庆天开园林股



份有限公司2017年度财务预算方案》。



2、议案表决结果：



同意股数52,924,723股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避。



(五)审议通过《重庆天开园林股份有限公司2016年度利润分配方案》



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