公告日期：2017-02-08

公告编号：2017-005



证券代码：830800 证券简称：天开园林 主办券商：西南证券



重庆天开园林股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月6日



2、会议召开地点：公司会议室,地址:北京市顺义区北石槽镇良 善庄村茶良路2号



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陈友祥



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规范的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份52,924,723股，占公司股份总数的58.81%。



公告编号：2017-005



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于改选重庆天开园林股份有限公司董事的议案》。



1、议案内容



因重庆天开园林股份有限公司原董事白晓辉已于2016年12月



30日向董事会递交辞职报告，辞去公司董事职务。为保障公司董事



会的正常运行，根据《重庆天开园林股份有限公司章程》关于公司董事会由6名董事组成的规定，公司董事会提名吴建华先生为公司新任董事候选人。



经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，选举吴建华为公



司新任董事，任期自股东大会决议作出之日起，至本届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意股数52,924,723股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易



四、备查文件目录



《重庆天开园林股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会



议决议》



重庆天开园林股份有限公司




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