公告日期：2017-01-18

公告编号：2017-004



证券代码：830800 证券简称：天开园林 主办券商：西南证券



重庆天开园林股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年2月6日10时00分



结束时间：2017年2月6日11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-004



本次股东大会的股权登记日为2017年1月26日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室,地址:北京市顺义区北石槽镇良善庄村茶良路2号。



二、会议审议事项



《关于改选重庆天开园林股份有限公司董事的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。



2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间:2017年2月6日上午 9:00至9:30



（三）登记地点



公告编号：2017-004



公司会议室,地址:北京市顺义区北石槽镇良善庄村茶良路2号



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：董事会秘书 吴建华



电话：010-60429496



传真：010-60429491



邮箱：wujianhua@tkjg.com



（二）会议费用：本次会议预计会期一天,与会股东参会费用自理。



五、备查文件目录



《重庆天开园林股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》重庆天开园林股份有限公司



董事会



2017年1月16日




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