公告日期：2017-01-18

公告编号：2017-003



证券代码：830800 证券简称：天开园林 主办券商：西南证券



重庆天开园林股份有限公司



董事、监事、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二届董



事会第四次会议于2017年1月16日审议并通过：



《关于聘任重庆天开园林股份有限公司董事会秘书》的议案：聘任吴建华为董事会秘书，任期到2019年7月6日，自本次董事会通过之日起算。



本次会议召开 10日前以电话方式通知董事会，实际到会董事6



人。到会人持有公司股份 55,210,426 股，占股份总数的



61.34%，会议由董事长陈友祥先生主持



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事会秘书吴建华直接持有公司0股股份，占公司股本的



0 %。



（三）任命/免职的原因



原董事会秘书白晓辉已辞职。



公告编号：2017-003



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任免为董秘，非董事会、监事会成员，对董事会、监事会人数不构成影响。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次董事会秘书任免不会对公司生产经营造成不利影响。



三、备查文件目录



《重庆天开园林股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



重庆天开园林股份有限公司



董事会



2017年1月16日




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