公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-046

证券代码：830800 证券简称：天开园林 主办券商：西南证券



重庆天开园林股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016 年 8 月 15 日，电话通知。

2、会议召开时间：2016 年 8 月 26 日

3、会议召开地点：北京市顺义区北石槽镇良善庄村茶良路 2 号

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长陈友祥

6、会议主持人：董事长陈友祥

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 6 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于重庆天开园林股份有限公司 2016 年半年度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-046

报告的议案》

1、议案的内容：根据全国中小企业股转系统的规定，董事会编

制完成了 2016 年半年度报告，具体内容详见公告 2016-043。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于重庆天开园林股份有限公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告的议案》。

1、议案的内容：截至本次董事会决议披露日，2015 年第一次股

票发行所获得的募集资金已全部使用完毕，公司不存在变更募集资金

使用用途的情况，也没有违反任何股转公司关于募集资金使用的相关

规定。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于重庆天开园林股份有限公司募集资金管理制

度的议案》,并提请股东大会审议。

1、议案的内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司

对募集资金管理的规范要求，为了规范和完善公司的内部管理制度，

制定《重庆天开园林股份有限公司募集资金管理制度》。

2、回避表决情形：不涉及关联交易事项。

3、表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议

案》。


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