公告日期：2024-04-26

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-044
上海艾融软件股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张岩先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《上
海艾融软件股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对控股子公司减资的议案》

1.议案内容：

公司根据发展规划和实际需要，对上海艾融数据科技有限公司（简称“艾 融数据”）、上海宜签网络科技有限公司（简称“宜签网络”）、上海艾融电子信 息有限公司（简称“艾融电子”）、上海砾阳软件有限公司（简称“砾阳软件”） 四家控股子公司进行减资。本次减资按照四家控股子公司的全体股东同比例减 资方式进行。

减资完成后，艾融数据的注册资本将由 1,500 万元减少至 200 万元，宜签
网络的注册资本将由 1,000 万元减少至 200 万元，艾融电子的注册资本将由
3,200 万元减少至 200 万元，砾阳软件的注册资本将由 2,000 万元减少至 1,000
万元。减资完成后艾融数据、宜签网络、艾融电子、砾阳软件仍为公司控股子 公司。

本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。提请董事会授权管理层根据本次决议拟定、签署本次减资 相关文件并办理工商登记相关手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
（二）《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议记 录》。

上海艾融软件股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日

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