公告日期：2020-05-13

公告编号：2020-012



证券代码：830797 证券简称：易之景和 主办券商：兴业证券

上海易之景和环境技术股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹越先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以公告的形式发出,会议召集、召开及议案

程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数13,982,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-012



公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名曹越先生、曹德先生、王晓秋先生、曹育兵先生、张张女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满止。



上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：



同意股数 13,982,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，公司重新修订《公司章程》。

2.议案表决结果：



同意股数 13,982,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。





公告编号：2020-012



（三）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名魏奇先生、曹杨先生为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2020 年底第一次临时股东大会审议通过之日至第三届董事会届满止。



上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：



同意股数 13,982,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



曹越 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次临 审议通过



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