公告日期：2018-04-23

证券代码：830797 证券简称：易之景和 主办券商：兴业证券



上海易之景和环境技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为:董事会



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开及议案程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月17日上午9:00



结束时间：2018年5月17日上午10:00



（五）会议召开方式：现场



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的汉商律师事务所做见证。



（七）会议地点：上海浦东新区宁桥路615号1号楼202室。



二、会议审议事项



议案一、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



议案二、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



议案三、《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》



具体年报及年度报告摘要内容详见2018年4月23日全国中小企业股份转让系统公告。



议案四、《关于<2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专



项说明>的议案》



议案五、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



议案六、《关于<2018年度财务预算报告>的议案》



议案七、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》



议案八、《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东帐户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间:2018年5月16日9:00-17:00



（三）登记地点



上海市浦东新区宁桥路615号1号楼202室



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系人：许琼



会议联系地址：上海市浦东新区宁桥路615号1号楼202室



会议联系电话：021-50908671*8002



传真：021-51389029



邮政编码：200120



（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10天前递交。



五、备查文件目录



（一）上海易之景和环境技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；



（二）上海易之景和环境技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；



上海易之景和环境技术股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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