公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-005

证券代码：830791 证券简称：佳晓股份 主办券商：国融证券
昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830791 佳晓股份 2024 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘用上海段和段（昆明）律师事务所对公司 2023 年度股东大会进行
见证。
（七）会议地点

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 度董事会工作报告》

2023 度董事会工作报告。

（二）审议《2023 度监事会工作报告》

2023 度监事会工作报告。

（三）审议《2023 度财务决算报告》

2023 度财务决算报告。

（四）审议《2024 度财务预算报告》

2024 度财务预算报告。

（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-002）。
（六）审议《关于授权总经理在 2024 年度使用公司自有闲置资金购买理财产品

公告编号：2024-005

的议案》

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司关于购买理 财产品的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为费敏。
（七）审议《拟续聘会计师事务所议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身……
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