公告日期：2023-07-26

证券代码：830791 证券简称：佳晓股份 主办券商：国融证券

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长费敏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 31,019,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.93%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名费敏先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 22 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名费敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：


普通股同意股数 31,019,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名徐嵘先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 22 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名徐嵘先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况


该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名何俊华女士为公司
第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 22 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名何俊华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,019,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关……
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