公告日期：2023-03-09

证券代码：830791 证券简称：佳晓股份 主办券商：天风证券

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长费敏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 31,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9969%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟与天风证券股份有限公司解除持续督导
协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与天风证券股份有限公司（以下简称 “天风证券”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与天风证券签署解除持续督导协议书，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司
签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）充分沟通和友好协商，公司拟聘请国融证券担任持续督导主办券商，并签署持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协
议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司就与天风证券解除持续督导事宜，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任
公司提交《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司关于与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督
导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜。包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；

（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录
（一）《昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司
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