公告日期：2022-06-02

证券代码：830791 证券简称：佳晓股份 主办券商：天风证券

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长费敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股
份总数 31,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<董事会制度>议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会制度》（公告编号：2022-013）

2.议案表决结果：

同意股数 31,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟修订<监事会制度>议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台的《股东大会制度》（公告编号：2022-015）

2.议案表决结果：

同意股数 31,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟修订<股东大会制度>》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会制度》（公告编号：2022-015）

2.议案表决结果：

同意股数 31,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-016）


2.议案表决结果：

同意股数 31,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：

同意股数 31,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《利润分配管理制度》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-018）

2.议案表决结果：


同意股数 31,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联……
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