公告日期：2022-05-16

证券代码：830791 证券简称：佳晓股份 主办券商：天风证券

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
-
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
-

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 6 月 1 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830791 佳晓股份 2022 年 5 月

27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<董事会制度>议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会制度》（公告编号：2022-013）
（二）审议《关于拟修订<监事会制度>议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（三）审议《关于拟修订<股东大会制度>》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会制度》（公告编号：2022-015）
（四）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-016）
（五）审议《投资者关系管理制度》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-017）
（六）审议《利润分配管理制度》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-018）
（七）审议《关于拟修订<对外投资管理制度>议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-019）
（八）审议《关于拟修订<对外担保管理制度>议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资担保制度》（公告编号：2022-020）
（九）审议《承诺管理制度》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《承诺管理制度》（公告编号：2022-021）
（十）审议《关于拟修订<公司章程>》


该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-022）
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（十）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。