公告日期：2022-05-16

证券代码：830791 证券简称：佳晓股份 主办券商：天风证券
昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 29 日，以书面
送达方式送达各位董事。
5.会议主持人：董事长费敏
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<董事会制度>议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会制度》（公告编号：2022-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<监事会制度>议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会制度》（公告编号：2022-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟修订<股东大会制度>议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会制度》（公告编号：2022-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《投资者关系管理制度》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-017）


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《利润分配管理制度》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-018）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-019）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外投资担保制度》（公告编号：2022-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《承诺管理制度》
1.……
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