公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-020

证券代码：830790 证券简称：希迈气象 主办券商：开源证券
长春希迈气象科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2024 年8 月 14 日审议并通过：

任命孙明远先生为公司董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因工作变动原因，公司 1 名董事离职，故需补选 1 名董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司监事、高级管理人员兼任本公司董事的情形；不存在公司董事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

1.对公司治理机制的影响本次任命后，公司董事会成员人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 对于董事会成员人数的相关规定。

2.对公司生产、经营上的影响本次新任董事的任命不会对公司的生产、经营产生不

公告编号：2024-020

利影响。
三、备查文件

《长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

长春希迈气象科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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