公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-013

证券代码：830790 证券简称：希迈气象 主办券商：开源证券
长春希迈气象科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王启万先生

6.会议列席人员：陈立三、张光昕、麻新、黄彦

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关

公告编号：2023-013

规定，公司编制了 2023 年半年度报告, 并将 2023 年半年度报告情况予以汇报。
经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况。该议案内容
详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》（2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长春希迈气象科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

长春希迈气象科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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