公告日期：2021-09-23

公告编号：2021-014

证券代码：830790 证券简称：希迈气象 主办券商：开源证券
长春希迈气象科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830790 希迈气象 2021 年 10 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于长春希迈气象科技股份有限公司向兴业银行股份有限公司申请授信的议案》

议案内容：公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请不超过 2,000 万元贷款授信额度，并以公司自有财产为上述授信业务设定以下壹、贰、叁类型担保：（壹）、财产（房产、土地使用权等）抵押担保
（贰）、动产及权利质押担保
（叁）、保证金质押担保
具体贷款额度以银行具体授信额度为准，具体抵押物以签订的贷款合同为准。（二）审议《关于全资子公司长春气象仪器研究所有限责任公司向兴业银行股份有限公司申请授信的议案》

议案内容：公司全资子公司长春气象仪器研究所有限责任公司拟向兴业银行股份有限公司长春分行申请不超过 2,000 万元贷款授信额度，并以子公司自有财产为上述授信业务设定以下壹、贰、叁类型担保：


公告编号：2021-014

（壹）、财产（房产、土地使用权等）抵押担保
（贰）、动产及权利质押担保
（叁）、保证金质押担保
具体贷款额度以银行具体授信额度为准，具体抵押物以签订的贷款合同为准。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法 人代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3.自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2021 年 10 月 11 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：公司综合办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐丹 地址：长春市北湖科技开发区雅安路 1888号 联系电话：0431-87053360
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理


公告编号：2021-014

五、备查文件目录
《长春希迈气象……
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