公告日期：2021-04-14

证券代码：830790 证券简称：希迈气象 主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 14 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王启万先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 96 人，持有表决权的股份总数36,103,151 股，占公司有表决权股份总数的 69.55%。



其中，出席会议的中小股东合计 90 人，持有表决权的股份总数 20,161,551

股，占公司有表决权股份总数的 38.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 36,103,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 36,103,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《长春希迈气象科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。



2.议案表决结果：



同意股数 36,103,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数 36,103,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2021 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：



同意股数 36,103,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：



根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2021】第第7-10002号审计报告，综合考虑股东利益及公司的长期发展，拟定 2020 年利润分配方案如下：



以公司现有总股本 51,912,000 股为基数，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司 2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。

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