公告日期：2021-03-22

证券代码：830790 证券简称：希迈气象 主办券商：开源证券
长春希迈气象科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 12 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 4 月 11 日 15:00—2021 年 4 月 12 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830790 希迈气象 2021 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（长春）律师事务所陈秀丽律师。
（七）会议地点
长春希迈气象科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

议案内容：《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
议案内容：《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《2020 年年度报告及其摘要》
议案内容：内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《长春希迈气象科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》
议案内容：《2020 年度财务决算报告》
（五）审议《2021 年度财务预算方案》
议案内容：《2021 年度财务预算方案》
（六）审议《2020 年度利润分配方案》

议案内容：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2021】第第 7-10002 号号审计报告，综合考虑股东利益及公司的长期发展，拟定 2020年利润分配方案如下：

以公司现有总股本 51,912,000 股为基数，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税）。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《长春希迈气象科技股份有限公司2020 年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容：本公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构。
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用 的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期银行理财产品。自股东大会审议通……
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