公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-030

证券代码：830778 证券简称：博思堂 主办券商：平安证券
深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 9：00。


公告编号：2024-030

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830778 博思堂 2024 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区华富街道田面社区深南中路4018号设计之都11栋二层 A公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表未分配利润累计金额为
-39,272,018.69 元，公司实收股本为 30,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《深圳市博思堂文化传媒股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-031）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2024-030

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2.代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、 持股凭证办理登记。

5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日上午 9 时之前。

（三）登记地点：深圳市福田区华富街道田面社区深南中路 4018 号设计之都 11
栋二层 A 公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：王薇 0755-828160666。
（二）会议费用：与会股东及其代理人所有费用自理。
五、备查文件目录
1.《公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2.《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

深圳市博思堂文化传媒股份有……
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