公告日期：2024-05-16

证券代码：830778 证券简称：博思堂 主办券商：平安证券
深圳市博思堂文化传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：深圳市福田区华富街道田面社区深南中路 4018 号设计之都 11栋二层 A 公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑迎九
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数29,997,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。
2、议案表决结果：

同意股数 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。
2、议案表决结果：

同意股数 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

公司 2023 年年度报告及摘要, 内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2、议案表决结果：

同意股数 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。
2、议案表决结果：

同意股数 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容：

公司拟定 2023 年度利润分配方案为：对公司 2023 年度可供股东分配的利润
不进行分配，也不进行公积金转增股本。
2、议案表决结果：

同意股数 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。
2、议案表决结果：

同意股数 29,997,001 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议……
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