公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-012

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第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：深圳市福田区华富街道田面社区深南中路 4018 号设计之都 11 栋二层 A

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：郑迎九

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑迎九为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-012

公司第四届董事会已经由 2022 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会选举郑迎九先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王荫为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王荫女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任吴志军为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任吴志军先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-012

（四）审议通过《关于聘任王珂为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王珂先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任王薇为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任王薇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任林巧菲为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任林巧菲女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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