公告日期：2020-07-28

公告编号：2020-066

证券代码：830777 证券简称：金达莱 主办券商：太平洋证券

江西金达莱环保股份有限公司



第三届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 23 日以专人送出、电话通知

方式发出

5.会议主持人：董事长 廖志民

6.会议列席人员：董事会秘书 杨晨露

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



董事廖志民因工作原因以通讯方式参与表决。



董事陶琨因工作原因以通讯方式参与表决。



董事袁志华因工作原因以通讯方式参与表决。





公告编号：2020-066

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1.议案内容：



因公司实际情况以及战略发展规划的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：



此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌暨对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-067）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-066

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



提请于 2020 年 8 月 12 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议本次会

议议案一、议案二、议案三。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江西金达莱环保股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。



江西金达莱环保股份有限公司

董事会



2020 年 7 月 28 日
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