公告日期：2020-06-08

公告编号：2020-058
证券代码：830777 证券简称：金达莱 主办券商：太平洋证券
江西金达莱环保股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 30 日以专人送出、电话通知
方式发出
5.会议主持人：董事长 廖志民
6.会议列席人员：董事会秘书 杨晨露
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事沈朝晖、刘静因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审核确认并同意报出 2020 年第一季度审阅报告的议案》

公告编号：2020-058
1.议案内容：

鉴于公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年第一季度的财务状况进行了审阅并出具审阅报告，公司确认并同意报出所述经审阅财务报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江西金达莱环保股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

江西金达莱环保股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 8 日


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