公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-002

证券代码：830770 证券简称：牛商股份 主办券商：国信证券
深圳市单仁牛商科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以专人送出方式发
出

5.会议主持人：董事长单以山

6.会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘宏因事缺席，委托董事单以山代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《单仁牛商 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-002

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理曾吉元向董事会汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《单仁牛商 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长单以山向董事会汇报董事会 2022年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《单仁牛商 2022 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年度财务报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《单仁牛商 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》

公告编号：2023-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《单仁牛商 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司暂不进行 2022 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》1.议案内容：

为保持公司财务审计工作的连续性，公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表显示，未分配利润累
计金额 50，456，471.56 元，公司未弥补……
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