公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-001

证券代码：830770 证券简称：牛商股份 主办券商：国信证券
深圳市单仁牛商科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：单以山先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数49,037,133 股，占公司有表决权股份总数的 95.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘宏、邓秀群因个人原因缺席；

2.公司在任监事 4 人，列席 2 人，监事李晓霞、刘培丽因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2023-001

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日发布至全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》 （公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,760 ,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 股东深圳市单仁资讯有限公司、西藏能仁控股有限公司、深圳市前海善牛投资管理企业（有限合伙）、湖南单仁网络有限公司、单以山、肖瑶均为关联方，应回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市单仁牛商科技股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会决议》

深圳市单仁牛商科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

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