公告日期：2022-09-27

公告编号：2022-025



证券代码：830770 证券简称：牛商股份 主办券商：国信证券

深圳市牛商网络股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（视频）

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长单以山

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开与议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,577,321 股，占公司有表决权股份总数的 92.97%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-025



公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册名称的议案 》

1.议案内容：



为适应公司研发、软件开发等业务经营发展的需要及后续公司整体规划，提议将公司名称由“深圳市牛商网络股份有限公司”变更为“深圳市单仁牛商科技股份有限公司”，证券简称“牛商股份”及证券代码不变。最终以工商行政管理部门核准的公司名称为准。



变更公司名称后，公司主营业务专注于产品的研发、生产、销售和技术服务。2.议案表决结果：



同意股数 47,577,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于变更公司住所及经营范围的议案 》

1.议案内容：



该议案内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日发布至全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司住所、经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：



同意股数 47,577,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上



公告编号：2022-025



通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案 》

1.议案内容：



因变更公司注册名称、住所、经营范围内容，根据相关规定需修订公司章程中的相应条款，变更内容最终以工商部门核准为准。



详见公司于 2022 年 9 月 9 日发布至全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更公司住所、经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：



同意股数 47,577,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之……
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