公告日期：2021-11-10

公告编号：2021-020

证券代码：830770 证券简称：牛商股份 主办券商：国信证券
深圳市牛商网络股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：单以山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开与议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,577,321 股，占公司有表决权股份总数的 92.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王雪姣、李晓霞因事缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员出席会议。


公告编号：2021-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展计划，需要修改公司的经营范围。
2.议案表决结果：

同意股数 47,577,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
因需要修改公司经营范围，故需要变更公司章程。
2.议案表决结果：

同意股数 47,577,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避。
（三）审议通过《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案》
1.议案内容：
因修改经营范围需要工商变更，故授权董事会处理该事项。
2.议案表决结果：

同意股数 47,577,321 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2021-020

不涉及关联交易事项，不需要回避。
三、备查文件目录
《深圳市牛商网络股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市牛商网络股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日

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