公告日期：2021-10-25

公告编号：2021-017

证券代码：830770 证券简称：牛商股份 主办券商：国信证券
深圳市牛商网络股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 14 日以专人送出方式发出
5.会议主持人：董事长单以山
6.会议列席人员：监事会部分成员以及部分高管列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘宏因事缺席，委托董事单以山代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：
因公司经营需要，决定修改公司经营范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-017

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案 》
1.议案内容：
因公司需修改经营范围，故需要修改公司章程中关于经营范围部分的具体内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案 》
1.议案内容：
因公司经营需要，决定修改经营范围及公司章程，需授权董事会负责办理工商变更相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 11 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2021-017

三、备查文件目录
《深圳市牛商网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。