公告日期：2021-10-25

公告编号：2021-019

证券代码：830770 证券简称：牛商股份 主办券商：国信证券
深圳市牛商网络股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会召集人为董事会，会议召开符合法律法规的要求。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开时间：2021 年 11 月 10 日 14:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日 14:30。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2021-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830770 牛商股份 2021 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司经营范围的议案》
根据公司经营发展计划，需要修改原有的经营范围。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》
由于将修改公司经营范围，故需要修改公司章程。
（三）审议《关于授权董事会办理工商变更事宜的议案》
因修改公司经营范围及公司章程，需同步办理工商变更事项。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


公告编号：2021-019

三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证 券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券 账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但 不受理电话登记（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2021 年 11 月 10 日 14:00—14:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：86-755-23895300-6888 联系人：彭庭瑞
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市牛商网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市牛商网络股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日

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