公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-006

证券代码：830768 证券简称：耀通科技 主办券商：中泰证券
山东耀通科技集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室，公司会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,086,157 股，占公司有表决权股份总数的 70.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-006

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名潘潇先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会决定提名潘潇先生为公司第三届董事会董事，任职自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。拟提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,086,157 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘潇 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第二次临 审议通过

17 日 时股东大会

四、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山东耀通科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

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