公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-002

证券代码：830768 证券简称：耀通科技 主办券商：中泰证券
山东耀通科技集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 1103 室，公
司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯鹏先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郭晓春因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名潘潇先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-002

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会决定提名潘潇先生为公司第三届董事会董事，任职自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。拟提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议
案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东耀通科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

山东耀通科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。