公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-014

证券代码：830768 证券简称：耀通科技 主办券商：中泰证券
山东耀通科技集团股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 会议召开情况和出席情况

山东耀通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代
表大会于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次会议实到职工代表 8 人，
会议由职工代表监事王春兰主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 会议审议事项及表决情况

（一）会议审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届。

公司职工代表大会选举丁小芹女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会选举出非职工代表监事后生效。

本次所选举的职工代表监事丁小芹符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2、议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东耀通科技集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

山东耀通科技集团股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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