公告日期：2024-04-20

国投证券股份有限公司

关于湖南华纳大药厂股份有限公司

2023年度关联交易确认以及2024年度关联交易预计的核查
意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件规定，对公司2023年度关联交易确认以及2024年度关联交易预计事项发表核查意见如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通
过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会审议。公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见独立董事认为，公司 2023 年度日常关联交易和 2024 年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。综上，独立董事同意将该关联交易事项提交公司第三届董事会第十次会议进行审议。

2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交股东大会。审议程序符合相关法律法规的规定。独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，独立董事认为，公司

2023 年度日常关联交易和 2024 年度的关联交易预计均基于市场化原则进行，价

格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立

性产生影响，符合公司及全体股东利益。独立董事同意将《关于公司 2023 年度

日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 2023 年年度

股东大会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实际

关联交易类别 关联人 计金额 际发生金额 发生金额差异较

大的原因

向关联人销售 湖南紫一健康产业 10.00 7.77 【注】

商品 有限公司

向关联人提供 湖南紫一健康产业 40.27 36.94

租赁服务 有限公司

向关联人提供 湖南省天玑珍稀中 3,400.00 990.38 【注】

研发服务 药材发展有限公司

向关联人提供 海南允立生物技术 1,982.55 0.00 【注】

研发服务 有限公司

向关联人提供 珠海前列药业有限 1,500.00 0.00 【注】

研发服务 公司

合计 - 6,932.82 1,035.09

注：2023 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联

交易额度是双方可能发生业务的上限金额测算，但受业务开展情况、市场情况及关联方需求

变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，

对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

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