公告日期：2024-04-20

湖南华纳大药厂股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事会、股东大会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

现将 2023 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人情况

康彩练先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业
于同济医科大学。2003 年 9 月至 2014 年 7 月，任国家食品药品监督管理局药品
审评中心担任主审评审员；2014 年 8 月至 2021 年 6 月，担任鸿商资本股权投资
有限公司董事总经理；2016 年 8 月至 2022 年 6 月，任北京兴德通医药科技股份
有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2023 年 6 月，任湖南南新制药股份有限公司
独立董事；2018 年 6 月至今，任华润双鹤药业股份有限公司独立董事；2019 年4 月至今，担任海南华氏医药控股集团有限公司董事；2020 年 3 月至今，历任北
京宽厚药物研究院有限公司监事、执行董事、经理；2020 年 7 月至 2021 年 12
月，任长沙都正生物科技股份有限公司董事；2020 年 11 月至今，担任四川安可康生物医药有限公司董事；2021 年 10 月至今，任华纳药厂独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会情况

2023 年，公司共召开 2 次股东大会，包括 1 次年度股东大会及 1 次临时股东
大会，具体出席情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 备注

康彩练 2 2 -

（二）出席董事会会议情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会。上述会议，我均按时出席并认真履行
独立董事职责。我对上述董事会审议的各议案均表示同意，未提出异议。具体如下：

本年应参加董 本人亲自出席

独立董事姓名 委托出席次数 缺席次数
事会次数 次数

康彩练 7 7 0 0

（三）专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，本人担任提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，我按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，出席了全部相关会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，我出席会议情况如下：

本年应参加 本人亲自出

专门委员会 委托出席次数 缺席次数
会议次数 席次数


薪酬与考核委员会 3 3 0 0

战略委员会委员 1 1 0 0

（四）现场考察与情况

2023 年，本人积极参加公司董事会、股东大会，并通过现场考察、电话、
视频会议、微信通信、邮件往来等方式与公司保持密切长期有效沟通；充分利用 参加董事会、审计委员会与股东大会的方式了解公司的经营情况、财务管理以及 内部控制等实际情况。此外，本人也时刻关注国内、国际的经济基本面对公司的 影响，及时将外部经济局面与公司进行探讨研究。同时，公……
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