公告日期：2024-04-20

湖南华纳大药厂股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“华纳药厂”、“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和持续发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

公司秉承“科技 服务 健康”的企业宗旨，遵循“潜心制药、诚信待人”的经营理念，顺应行业发展趋势，持续聚焦主业，围绕公司经营目标，整合多方资源，持续提升公司的盈利能力和综合竞争力。目前，公司已通过产品集群化开发和平台技术创新共享，培植起“原料制剂一体化”的高端化药产业化平台，并以濒危动物药材替代品、植提原料等特色切入点，持续打造创新药中药产业化平台。通过自主研发、合作研发、投资孵化等多种模式，持续加大公司在新技术、新产品等领域的投入，提高公司的核心竞争力，为公司长足发展奠定基础。2023 年，面临着疫情结束后复杂多变的宏观环境，公司紧跟行业发展趋势，积极拥抱带量采购，加大研发投入水平，经营业绩呈现稳定增长的态势。报告期内，公司实现营业收入 143,278.89 万元，同比增长 10.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,131.96 万元，同比增长 15.60%。

二、2023 年董事会主要工作情况

报告期内，公司各项治理工作有序开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。


（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，审议通过了定期报告、关联交易等共计 43 项议案，会议的召集方式、议事程序、表决方
式和决议内容等均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体如下：

召开日期 会议名称 议案表决情况

1、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案；

2、关于公司 2023 年第一季度报告的议案；

3、关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；

4、关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案；

5、关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案；

6、关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；

7、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案；

8、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

2023 年 4 月 27 日 第三届董事会第七次会议 9、关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案；

10、关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案；
11、关于续聘会计师事务所的议案；

12、关于会计政策变更的议案；

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